Checklist anual sobre libros legales y otras obligaciones

1. Revise que el registro de actas esté ordenado y actualizado, y que contiene todas las actas que sustentan el pago de dietas.

2. Verifique si se han producido cambios en la estructura accionaria de la compañía y si estos se han actualizado en el registro de acciones/cuotas de participación.

3. En el caso que se hayan producido cambio en los beneficiarios finales notifique al agente residente para que actualice el RUBF.

4. Si mantiene sociedades con operaciones que no surten sus efectos en Panamá, envíe copias de los registros contables del año anterior al agente residente antes del 30 de abril.

5. Si mantiene sociedades con operaciones que no surten sus efectos en Panamá, y no enviará copias de los registros al agente residente, recuerde notificarle el nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y la documentación original, copia de seguridad bajo su custodia, así como la dirección física donde se encuentran.