Abdiel Castrellón
Director de Riesgo
Riesgo y Auditoría Forense
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Resumen Ejecutivo
Abdiel cuenta con experiencia asesorando a empresas principalmente en el sector financiero y el Mercadeo de Valores de Panamá.
Cuenta con más de 27 años de experiencia, especializándose en gestión de riesgo de cumplimiento normativo, atención al regulador y prevención de blanqueo de capitales. Posee experiencia en levantamiento de manuales de procesos y diagramación de flujos operativos.
Además, es docente universitario en las especialidades de Derecho Bancario, Banca y Derecho Penal.
Cuenta con más de 27 años de experiencia, especializándose en gestión de riesgo de cumplimiento normativo, atención al regulador y prevención de blanqueo de capitales. Posee experiencia en levantamiento de manuales de procesos y diagramación de flujos operativos.
Además, es docente universitario en las especialidades de Derecho Bancario, Banca y Derecho Penal.
Preparación Académica
- Licenciatura en Finanzas y Banca, Universidad de Panamá, 2005.
- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, ULACIT Panamá, 2017.
- Posgrado en Docencia Superior, UDI Panamá, 2018.
- Maestría en Derecho Procesal, UIP Panamá, 2019.